к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснодарский ЗИП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарский ЗИП»
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Строителей, 23
1.4. ОГРН эмитента 1022301612662
1.5. ИНН эмитента 2310007715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30182-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. zip-kuban.ru
2. Содержание сообщения
Дата и место проведения заседания: 05 марта 2012г., 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, административный корпус.
Форма проведения заседания: в соответствии с п. 10.13. Устава ОАО «Краснодарский ЗИП» решение Совета директоров принимается путем заочного голосования (опросным путем) каждым членом Совета директоров.
Избранный состав Совета директоров: 7 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5 человек: Члены Совета директоров Меликьян Р.А. и Натальченко А.В. выбыли согласно поданных ими заявлений.
Кворум для проведения и принятия решений Совета директоров предусмотренный п. 9.17.4, 10.13.-10.14 Устава ОАО «Краснодарский ЗИП» имеется.
Вопросы повестки дня, итоги голосования и решения принятые по ним: 1. О проведении годового общего собрания акционеров. 1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП» провести в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Совет директоров принял решение: годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП» в форме собрания провести 27 апреля 2012г. в 12 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, административный корпус ОАО «Краснодарский ЗИП», 3 этаж, конференц-зал. Заполненные бюллетени для голосования могут !
быть направлены акционерами в Общество по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, ОАО «Краснодарский ЗИП. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Совет директоров принял решение: Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП», составить по состоянию на 12 марта 2012г. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.4. Рассмотрение предложений, поступивших на 29.02.2012г. от акционера (акционеров), подлежащих обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение: Включить следующие предложения, поступившие от акционера ООО «БЕЛИССИМО», в повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП»: 1. Утверждение регламента собрания. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарский ЗИП!
» за 2011г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г. 4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 5. Отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 6. Утверждение аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. 7. Выборы Совета директоров. 8. Выборы ревизионной комиссии. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП»: Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП»: 1. Утверждение регламента собрания. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г., докладчик Белоусов Д.А. 3. Утвержде!
ние годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г., докладчик главный бухгалтер. 4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г., докладчик председатель ревизионной комиссии. 5. Отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 6. Утверждение аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. 7. Выборы Совета директоров. 8. Выборы ревизионной комиссии. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Краснодарский ЗИП»: Опубликовать уведомление в газете «Кубанские новости» за 20 дней до проведения годового общего соб!
рания. Направить каждому акционеру заказным письмом Уведомление не поз
днее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП» (06 апреля 2012г.) (в одном конверте с бюллетенями для голосования). Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.7. Определение перечня информации (материала), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Совет директоров принял решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам, при подготовке к собранию: 1. Годовой отчет ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г. 3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 4. Заключение аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодарский ЗИП» за 2011г. 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию (возраст, образование, перечень занимаемых должностей за последние 5 лет, сведения об аф!
филированности). 6. Письменное согласие выдвигаемых кандидатов на избрание в соответствующий орган. С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 07 апреля 2012г. в отделе ценных бумаг ОАО «Краснодарский ЗИП» по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, (проходная завода), в рабочие дни с 10 до 15 часов. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.8. Утверждение кандидатов предложенных акционером (акционерами), для обязательного включения в список кандидатур по выборам в Совет директоров. Наименование (ФИО) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов и доля, принадлежащих им акций: ООО «БЕЛИССИМО» (доля%)-18,07. Дата поступления предложений: 16.02.2012г. ФИО кандидатов в Совет директоров: 1. Галягин Андрей Владимирович; 2. Лысов Алексей Анатольевич; 3. Смирнов Андрей Геннадиевич; 4. Рулев Денис Викторович; 5. Белянкин Андрей Валентинович; 6. Барышников Дмитрий Николаевич; 7. Зайнутдинов Абдула Мусаевич. Совет директоров принял !
решение: Утвердить кандидатов, предложенных акционером ООО «БЕЛИССИМО»
, для включения в список кандидатур по выборам в Совет директоров ОАО «Краснодарский ЗИП»: 1. Галягина Андрея Владимировича; 2. Лысова Алексея Анатольевича; 3. Смирнова Андрея Геннадиевича; 4. Рулева Дениса Викторовича; 5. Белянкина Андрея Валентиновича; 6. Барышникова Дмитрия Николаевича; 7. Зайнутдинова Абдулу Мусаевича. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.9. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Совет директоров принял решение: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Краснодарский ЗИП»: 1. Галягин Андрей Владимирович; 2. Лысов Алексей Анатольевич; 3. Смирнов Андрей Геннадиевич; 4. Рулев Денис Викторович; 5. Белянкин Андрей Валентинович; 6. Барышников ДмитрийНиколаколаевич;
7. Зайнутдинов Абдула Мусаевич. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.10. Утверждение кандидатов, предложенных акционером (акционерами), для обязательного включения в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию. Наименование (ФИО) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов и доля, принадлежащих им акций: ООО «БЕЛИССИМО» (доля%)-18,07. Дата поступления предложений: 16.02.2012г. ФИО кандидатов в ревизионную комиссию: 1. Ромасевич Юлия Владимировна; 2. Суринова Виктория Александровна; 3. Телеганова Ольга Владимировна. Совет директоров принял решение: Утвердить кандидатов, предложенных акционером ООО «БЕЛИССИМО», для включения в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Краснодарский ЗИП»: 1. Ромасевич Юлию Владимировну; 2. Суринову Викторию Александровну; 3. Телеганову Ольгу Владимировну. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.11. Утверждение списка кандидатур для голос!
ования по выборам в ревизионную комиссию. Совет директоров принял решение: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО Краснодарский ЗИП»: 1. Ромасевич Юлия Владимировна; 2. Суринова Виктория Александровна; 3. Телеганова Ольга Владимировна. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.12. О кандидатуре независимого аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. Совет директоров принял решение: Утвердить в качестве кандидатуры независимого аудитора ОАО «Краснодарский ЗИП» на 2012г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Берегиня». Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.13. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования и Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров. Совет директоров принял решение: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования № 1-3 и Уведомление о проведении годового общего собрания ак!
ционеров ОАО «Краснодарский ЗИП». Голосовали: «за»-5 членов Совета дир
екторов, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.14. О выплате дивидендов за 2011г. Совет директоров принял решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011г. не выплачивать. Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет. 1.15. О заключении дополнительного соглашения на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП» с ООО «Регистратор «КРЦ»- регистратором, ведущим реестр акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП». Совет директоров принял решение: Заключить дополнительное соглашение на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП» с ООО «Регистратор «КРЦ»- регистратором, ведущим реестр акционеров ОАО «Краснодарский ЗИП». Голосовали: «за»-5 членов Совета директоров, «против»-нет, «воздержался»-нет.
Номер и дата составления протокола: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП» № 12 от 05 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Белоусов Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
