о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
Окончание принятия бюллетеней для заочного голосования: до 24:00 по московскому времени: 05 марта 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2012 г. №207
2.3. Повестка дня:
1. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года.
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Севералмаз».
3. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз».
4. О признании недействующим п. 1 Протокола №203 от 19.12.2011 решения Совета директоров ОАО «Севералмаз»: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на проведение поисковых, оценочных, технических и научно-исследовательских работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года следующие предложенные акционерами ОАО «Севералмаз» вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Севералмаз»
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Севералмаз» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года следующих предложенных акционерами ОАО «Севералмаз» кандидатов:
• Митюхин Сергей Иванович, советник Президента АК «АЛРОСА» (ОАО).
• Воян Дмитрий Артурович, начальник Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ОАО).
• Грабцевич Василий Борисович, вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО).
• Герасимов Сергей Анатольевич, генеральный директор ОАО «Севералмаз».
• Фортыгин Виталий Сергеевич, председатель Архангельского областного Собрания депутатов.
3. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз»
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года следующих предложенных акционерами ОАО «Севералмаз» кандидатов:
• Васильев Роман Алексеевич, начальник отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО).
• Грабовец Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ОАО).
• Соколова Надежда Александровна, главный бухгалтер ОАО «АЛРОСА-Нюрба».
4. О признании недействующим п. 1 Протокола №203 от 19.12.2011 решения Совета директоров ОАО «Севералмаз»: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на проведение поисковых, оценочных, технических и научно-исследовательских работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Признать недействующим п. 1 Протокола №203 от 19.12.2011 решения Совета директоров ОАО «Севералмаз»: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на проведение поисковых, оценочных, технических и научно-исследовательских работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ с АК «АЛРОСА» (ОАО) на следующих условиях:
Сторона:
Заказчик - АК «АЛРОСА» (ОАО)
Подрядчик – ОАО «Севералмаз»
Предмет:
Геологоразведочные работы в соответствии с условиями лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ Мирнинской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012 год и утверждённой проектно-сметной документацией, в т.ч. по объектам: Кепинский-2, Кепинский-3, Верхнекепинский-2, Верхнекепинский-3, Северо-Западный-2, База данных-2, Геолпоходы-2.
Цена:
Общая стоимость работ составляет 169 871 480 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). В случае изменения ценообразующих факторов Цена договора подлежит пересмотру.
Срок выполнения работ:
Начальный – 01 января 2012 года
Окончание – 31 декабря 2012 года
Порядок расчётов:
Заказчик ежеквартально в течение 10 календарных дней с даты получения счёта Подрядчика уплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ в текущем квартале.
Дальнейшие платежи за текущий квартал производятся ежемесячно путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика до конца месяца, следующего за отчётным месяцем, после подписания акта выполненных работ по форме № А-32/с с приложением к нему акта обмера по форме 2-ГР в отчетном месяце. При этом сумма, подлежащая уплате за текущий месяц, уменьшается на часть суммы выданного аванса на текущий квартал пропорционально стоимости выполненных в отчётном месяце работ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 06 марта 2012 г. М.П.
