«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору № 5180 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-2 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-3 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
4. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-4 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
5. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору залога ценных бумаг № 5180/ЗАЛ-5 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
6. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/6 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
7. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/7 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
8. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/2 от 21 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
9. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/3 от 21 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
10. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/4 от 21 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
11. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору ипотеки № И-5180/1 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
12. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору ипотеки № И-5181/1 от 18 сентября 2009 года между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК».
13. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/2 от «18» сентября 2009 г.
14. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/3 от «18» сентября 2009 г.
15. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/4 от «18» сентября 2009 г.
16. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/5 от «18» сентября 2009 г.
17. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/6 от «18» сентября 2009г.
18. Об одобрении Дополнительного соглашения к Соглашению от «18» сентября 2009г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога ценных бумаг № 5180-ЗАЛ/7 от «18» сентября 2009г.
19. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от «21» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/2 от «21» сентября 2009 г.
20. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от «21» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/3 от «21» сентября 2009г.
21. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению от «21» сентября 2009 г. о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога доли в уставном капитале № 5180-ЗАЛ/4 от «21» сентября 2009 г.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 14 » Марта 20 12 г.
