1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЮгАгроХолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮгАгроХолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 347780, Российская Федерация, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Октябрьская, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента 1096190000147
1.5. ИНН эмитента 6106004990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62171-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.jbi-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Непринятые советом директоров эмитента решения, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух поведенных подряд заседаниях совета директоров такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами: 14 марта 2012 г.
2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: основанием для непринятия решения Советом директоров ОАО «ЮгАгроХолдинг» явилось отсутствие кворума для принятия решения по вопросам повестки дня и проведения заседания.
2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: непринятое советом директоров решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮгАгроХолдинг» в соответствии с п.7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.5. Дата проведения, дата составления и номер протокола первого и второго проведенных подряд заседаний совета директоров эмитента, на которых рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента: первое заседание совета директоров состоялось 12 марта 2012 г., протокол №б/н от 13 марта 2012 г.; второе заседание совета директоров состоялось 14 марта 2012 г., протокол №б/н от 14 марта 2012 г.
2.6. Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что кворум для проведения заседания совета директоров составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров эмитента: в соответствии с п. 8.17 Устава ОАО «ЮгАгроХолдинг», кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
2.7. Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, необходимо большее число голосов , чем простое большинство голосов членов совета директоров эмитента, принимающих участие в заседании: такие положения в Уставе ОАО «ЮгАгроХолдинг» отсутствуют.
2.8. Наличие (отсутствие) во внутреннем документе эмитента, определяющем порядок созыва и проведения заседаний совета директоров эмитента, положения о том, что для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании: такие положения во внутреннем документе ОАО «ЮгАгроХолдинг, определяющем порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сухачев Ф.В.
3.2. Дата “ 14” марта 2012 г.
