«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.03.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены имущества (неисключительных прав на использование Программного обеспечения «Mercury-GT» на 3 рабочих места), а также услуг по технической поддержке, передаваемых/оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» для Компании.
2. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ЗАО «Таймырская топливная компания» для Компании неисключительных прав на использование Программного обеспечения «Mercury-GT» на 3 рабочих места, а также оказание услуг по технической поддержке).
3. Об определении цены имущества (нефтепродуктов), передаваемого ЗАО «Таймырская топливная компания» в собственность Компании (спецификация №48-доп. к Договору купли-продажи №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (№ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
4. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №48-доп. к Договору купли-продажи №ТТК/133-дг от 17.07.2007(№ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
5. Об определении цены имущества (смесь отработанных нефтепродуктов), передаваемого Компанией в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» (спецификация №6 к Договору купли-продажи №ЗТФ-08/07 от 14.08.2007).
6. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №6 к Договору купли-продажи №ЗТФ-08/07 от 14.08.2007).
7. Об определении цены имущества (нефтепродуктов), передаваемого ЗАО «Таймырская топливная компания» в собственность Компании (спецификация №49 к Договору купли-продажи №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
8. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №49 к Договору купли-продажи №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
9. Об определении цены имущества (материально-производственных запасов: базальт (скала) фракция 0-500 мм, портландцемент ПЦ-400-Д0-Н), передаваемого Компанией в собственность ОАО «Норильскгазпром».
10. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ОАО «Норильскгазпром» имущества (материально-производственных запасов: базальт (скала) фракция 0-500 мм, портландцемент ПЦ-400-Д0-Н).
11. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Заполярная строительная компания» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Заполярная строительная компания».
12. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Заполярная строительная компания» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Заполярная строительная компания»).
13. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Норильскникельремонт» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Норильскникельремонт».
14. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Норильскникельремонт» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Норильскникельремонт»).
15. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Норильскпромтранспорт» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Норильскпромтранспорт».
16. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Норильскпромтранспорт» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Норильскпромтранспорт»).
17. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ОАО «НТЭК» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ОАО «НТЭК».
18. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ОАО «НТЭК» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ОАО «НТЭК»).
19. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Институт Гипроникель» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Институт Гипроникель».
20. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Институт Гипроникель» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ООО «Институт Гипроникель»).
21. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделки по совершению Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ОАО «Норильскгазпром» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ОАО «Норильскгазпром».
22. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (совершение Компанией от своего имени, но в интересах и за счет ОАО «Норильскгазпром» необходимых мероприятий по отбору студентов и учащихся учреждений профессионального образования (очной формы обучения) и организации практики без предоставления оплачиваемого рабочего места в подразделениях ОАО «Норильскгазпром»).
23. Об определении цены 34 единиц движимого имущества, передаваемого Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания».
24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Заполярная строительная компания» 34 единиц движимого имущества).
25. Об определении цены услуг по испытанию предохранительных поясов, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг по испытанию предохранительных поясов №ЗТФ-186/10 от 03.06.2010 (ЗСК-03-04-547/09 от 09.12.2009), заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг по испытанию предохранительных поясов №ЗТФ-186/10 от 03.06.2010 (ЗСК-03-04-547/09 от 09.12.2009).
27. Об определении цены услуг по хранению документов, предоставляемых ООО «Заполярная строительная компания» для Компании.
28. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, (предоставление ООО «Заполярная строительная компания» Компании услуг по хранению документов).
29. Об определении цены работ (ремонт механооборудования, энергооборудования), являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №ННР-337/955-11 от 30.06.2011 (№ЗТФ-172/11 от 09.06.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Норильскникельремонт».
30. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №ННР-337/955-11 от 30.06.2011 (№ЗТФ-172/11 от 09.06.2011).
31. Об определении цены услуг по восстановлению запасных частей, узлов, агрегатов и грузозахватных приспособлений с механической обработкой; по резке механотехнологического оборудования после демонтажа на части (габаритные размеры 500*500*1500 мм.; по восстановлению основных производственных фондов без механической обработки, в том числе шиномонтаж, оказываемых ООО «Норильскникельремонт» для Компании.
32. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ООО «Норильскникельремонт» для Компании услуг по восстановлению запасных частей, узлов, агрегатов и грузозахватных приспособлений с механической обработкой; по резке механотехнологического оборудования после демонтажа на части (габаритные размеры 500*500*1500 мм.; по восстановлению основных производственных фондов без механической обработки, в том числе шиномонтаж).
33. Об определении цены имущества, передаваемого Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт» (спецификация к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
34. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
35. Об определении цены имущества (товарно-материальных ценностей), передаваемого Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт» (спецификации №95-103 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
36. О сделках между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которых имеется заинтересованность (спецификации №95-103 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
37. Об определении цены движимого имущества, передаваемого Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт».
38. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскникельремонт» движимого имущества).
39. Об определении цены имущества (сменно-запасные части для механотехнологического оборудования, грузозахватные приспособления), передаваемого ООО «Норильскникельремонт» в собственность Компании (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007).
40. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (наряд-заказ к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007).
41. Об определении цены аренды недвижимого имущества, передаваемого Компанией во временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт».
42. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией во временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт» недвижимого имущества).
43. Об определении цены работ по технико-экономическим исследованиям по теме: «Разработка ТЭО вариантов развития мощностей ЗФ по выпуску клинкера», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
44. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании работ по технико-экономическим исследованиям по теме: «Разработка ТЭО вариантов развития мощностей ЗФ по выпуску клинкера»).
45. Об определении цены работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №002/07-НТУ (рег. №88-511/08 от 14.03.2008), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
46. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №002/07-НТУ (рег. №88-511/08 от 14.03.2008).
47. Об определении цены научно-исследовательской работы, выполняемой ООО «Институт Гипроникель» для Компании по теме: «Оптимизация процесса осаждения гидратного концентрата цветных металлов из сульфатных растворов».
48. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» научно-исследовательской работы для Компании по теме: «Оптимизация процесса осаждения гидратного концентрата цветных металлов из сульфатных растворов»).
49. Об определении цены проектных и изыскательских работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №057/10-КС-УКС (ГН-12-661/11 от 08.07.2011, 88-1671/11 от 18.07.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
50. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №057/10-КС-УКС (ГН-12-661/11 от 08.07.2011, 88-1671/11 от 18.07.2011).
51. Об определении цены услуг, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1920/11 от 22.08.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
52. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору о предоставлении услуг по хранению документов №88-1920/11 от 22.08.2011).
53. Об определении цены проектных работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №015/11-КС-ДРРС, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
54. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №015/11-КС-ДРРС).
55. Об определении цены проектных работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд».
56. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных работ для Компании по объекту: «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкрапленных руд»).
57. Об определении цены проектных работ по объекту: «УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Помещения архива, 2 этаж АБК ЗКПД-2. Компоновка передвижных стеллажей в действующих архивохранилищах», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
58. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании проектных работ по объекту: «УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Помещения архива, 2 этаж АБК ЗКПД-2. Компоновка передвижных стеллажей в действующих архивохранилищах»).
59. Об определении цены работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по объекту: «УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Туристическая база «Лама-2». Гостевой дом «Коттедж», баня», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
60. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании работ по разработке конструкторской документации нестандартизированного оборудования по объекту: «УХД ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Туристическая база «Лама-2». Гостевой дом «Коттедж», баня»).
61. Об определении цены проектных работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по объекту: «Рудник «Таймырский». Дебаркадер здания АБК-1. Установка теплозавесы ворот и вытяжной вентиляции. Установка секционных ворот».
62. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных работ для Компании по объекту: «Рудник «Таймырский». Дебаркадер здания АБК-1. Установка теплозавесы ворот и вытяжной вентиляции. Установка секционных ворот»).
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
14 марта 2012 года
