«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении внутреннего документа эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 6 (шесть) человек.
Присутствуют 5 членов Совета директоров, избранных в соответствии с решением общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк» (протокол № 26 от 11.08.2011 г.), что составляет 83,33 % от числа членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
ЗА – 5 голосов, что составляет 83,33% от количества голосов членов Совета Директоров.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов членов Совета Директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
- «Утвердить план проверок Внутреннего аудита ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год в прилагаемой редакции (Приложение № 4).».
- «Утвердить Отчет Управления комплаенса ОАО «Нордеа Банк» о работе за 2011 год в предложенной редакции (Приложение № 5).».
- «Утвердить Отчет Управления внутреннего контроля ОАО «Нордеа Банк» о работе за 2011 год в предложенной редакции (Приложение №6).».
- «Утвердить Отчет финансового контролера ОАО «Нордеа Банк» за IV квартал 2011 года в прилагаемой редакции ( Приложение № 7).».
- «Утвердить Политику ликвидности ОАО «Нордеа Банк» в прилагаемой редакции (Приложение №8).».
- «Внести Изменения № 7 в Устав ОАО «Нордеа Банк», исключив из п. 3.4. Устава сведения о Волгоградском филиале ОАО «Нордеа Банк» в связи с прекращением деятельности (закрытием) данного филиала в прилагаемой редакции ( Приложение№ 9).
Направить Изменения № 7 в Устав ОАО «Нордеа Банк» на государственную регистрацию, а также уполномочить Председателя Правления ОАО «Нордеа Банк» Буланцева Игоря Владимировича или иное лицо, его замещающее в порядке, предусмотренном главой 16 Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 г., выполнить все надлежащие действия, связанные с процедурой согласования и государственной регистрацией Изменений № 7 в Устав ОАО «Нордеа Банк», с правом подписания текста Изменений №7, включая подписание и направление в Московское ГТУ Банка России ходатайства о государственной регистрации, а также подписание иных необходимых документов.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нордеа Банк» № 3, составлен 14 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «14» марта 2012г.
М.П.
