«О проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(Наблюдательным Советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопросы информационного характера:
1.Открытие заседания и согласование повестки дня.
2. Согласование протоколов предыдущих заседаний.
3. Отчет Председателя Правления.
4. Финансовый обзор.
5. Корпоративный бизнес.
6. Инвестиционный блок.
7. Розничный бизнес.
8.Кредитование.
9. Казначейство.
10. Административные вопросы и ИТ
11.Портфель проектов в 2012г.
Вопросы, поставленные на голосование:
12. О результатах работы Правления ОАО «Нордеа Банк» в 2011 году. Об утверждении отчета о работе Правления ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
13. Об утверждении премии, выплачиваемой Председателю и членам Правления ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
14.Об утверждении планов на 2012 год.
15.Об утверждении системы KPI/премирования для Председателя Правления и членов Правления ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год.
16. О подтверждении полномочий членов Комитета по развитию ОАО «Нордеа Банк».
17. Об утверждении плана проверок Внутреннего Аудита на 2012 год.
18. Об утверждении Отчета Управления комплаенса ОАО «Нордеа Банк» о работе за 2011 год.
19. Об утверждении Отчета Управления внутреннего контроля ОАО «Нордеа Банк» о работе за 2011 год.
20. Об утверждении отчета финансового контролера ОАО «Нордеа Банк» за 4 квартал 2011 года.
21. Об утверждении Политики ликвидности ОАО «Нордеа Банк».
22. О внесении изменения № 7 в Устав ОАО «Нордеа Банк».
23.Прочие вопросы информационного характера или вопросы, поставленные на голосование.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «14» марта 2012г.
М.П.
