Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК СЗРМНС "Титул"
1.3. Место нахождения эмитента: 121069, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.2/62
1.4. ОГРН эмитента: 1028600509475
1.5. ИНН эмитента: 8601002769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.titul.org
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 1 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет о деятельности Общества по итогам 2011 года.
2. Утверждение Повестки дня годового собрания акционеров Общества, назначение даты, места и времени его проведения.
3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом собрании.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
5. Утверждение порядка сообщения о годовом собрании и порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
6. Утверждение кандидатур для избрания в счетную комиссию общего собрания акционеров.
7. О председательствующем и секретаре предстоящего годового собрания акционеров.
8. Утверждение кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.
9. О предложении кандидатуры аудитора Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, все решения приняты единогласно.
Содержание принятых советом директоров решений: созвать годовое общее собрание акционеров Общества и назначить дату его проведения на 20 апреля 2012 года; утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 марта 2012 г. № 96.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 14.03.2012г.
