(дополнительные сведения АО, на которые не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Энгельсский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молкомбинат Энгельсский»
1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская,49
1.4. ОГРН эмитента 1026401975049
1.5. ИНН эмитента 6449004178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03692-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfaset.ru/~rrd
2. Содержание сообщения
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом директоров общества 12.03.2012г.,протокол заседания Совета директоров №2 от 12.03.2012г.
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года
Место проведения собрания: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, 49
Время начала собрания: 09 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 марта 2012 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2011год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год .
5.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года за 2011 год.
6. Избрание совета директоров общества.
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Об одобрении крупных сделок
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 413112, Саратовская область, г.Энгельс, улица Томская,49
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться
по телефону: 8-(845) -3-75-24-94
3. Подпись
3.1. Директор Коноплев В.А.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата “13” марта 2012г.
