а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Азовский комбинат детского питания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКДП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 346779, Ростовская область, Азовский район, село Кулешовка, ул. Пролетарская, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026100507300
1.5. ИНН эмитента 6101002020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30942-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «13» марта 2012 г., Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 21, в 10.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 74,39%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 2 093 531 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, направить на погашение убытков прошлых лет.
За счет специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям - выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «АКДП» по результатам 2011 финансового года в размере 0,10 рубля (Десять копеек) на одну привилегированную акцию, что составит в общей сложности на выплату дивидендов по привилегированным акциям 66 316,30 (Шестьдесят шесть тысяч триста шестнадцать) рублей 30 копеек. Выплату произвести в денежной форме. Определить срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Парамонов Михаил Юрьевич 2 093 531
2. Хвесько Михаил Геннадиевич 2 093 531
3. Струков Евгений Александрович 2 093 531
4. Лисковский Эдуард Петрович 2 093 531
5. Бельмас Николай Иванович 2 093 531
6. Лютов Борис Геннадьевич 2 093 531
7. Коган Игорь Семенович 2 093 531
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Парамонов Михаил Юрьевич;
2. Хвесько Михаил Геннадиевич;
3. Струков Евгений Александрович;
4. Лисковский Эдуард Петрович;
5. Бельмас Николай Иванович;
6. Лютов Борис Геннадьевич;
7. Коган Игорь Семенович.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ревизионная комиссия не избрана, в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 2 093 531
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная организация «Мосэкспертиза» (ОГРН 1127746115210, г. Москва).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «14» марта 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АКДП» С.Н. Бокий
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 12 г. М.П.
