О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Дорожник».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Дорожник»
1.3. Место нахождения: 243240, Россия, Брянская область, г.Стародуб, ул.Советская, д.15.
1.4. ИНН: 3227001928.
1.5. ОГРН: 1023200978272.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 42013-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров общества 14.03.2012 г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (протокол заседания Совета директоров №5 от 14.03.2012 г.). В соответствии с п.8.7.1-г «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем следующую информацию:
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: – собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: – 25.04.2012 г. Брянская область, г.Стародуб, ул.Советская, д.15 начало в 14 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: – 13 час. 00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: – 01 апреля 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Дорожник»;
2. Избрание членов счётной комиссии;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли Общества (в т.ч. о выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: – с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Стародуб, ул.Советская, д.15 с 05 апреля 2012 г. в рабочие дни с 14-00 до 17-00 в бухгалтерии ОАО «Дорожник».
Телефон для справок - (48348) 2-35-43.
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Дорожник»
3.2. Фамилия: Е.И.Билько
3.3. Дата: 14.03.2012 г.
М.П.
