о решениях принятых советом директоров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Гордорстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Гордорстрой”
1.3. Место нахождения эмитента 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 7, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700285095
1.5. ИНН эмитента 7728017965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01635-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gds.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
12 марта 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения
(протокол от 14.03.12г. №03\2012):
На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 9 избранных в 2011 г.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гордорстрой».
Решили:
I. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3.Утверждение Аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение изменений в Устав Общества
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
II. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Гордорстрой» по состоянию на 14 марта 2012 г. (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
III. Утвердить проект изменений в Устав Общества и вынести его на рассмотрение общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.Ю. Сутягин
(подпись)
3.2. Дата “14 ” марта 2012г. М.П.
