Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Митрофановский ремонтно-механический завод "Промавторемонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРМЗ "Промавтормонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 396700, Воронежская область, Кантемировский район, с. Митрофановка, ул. Вокзальная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1023600846840
1.5. ИНН эмитента: 3612000115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40384-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10241&d=1
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директор акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 01.02.2012 г. кворум 71,5 %
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №9 от 01.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 18 апреля 2012:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждений членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
2) Избрание членов Наблюдательного совета общества;
3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4) Утверждение аудиторской конторы общества.
II. О кандидатах:
В Наблюдательный совет:
1.Анашкин Сергей Георгиевич
2.Внуков Александр Михайлович
3.Манаев Владимир Николаевич
4.Нестеренко Александр Николаевич
5.Мартынов Борис Александрович
6.Федорченко Андрей Анатольевич
7.Сафонов Александр Алексеевич
8.Чубов Александр Дмитриевич
В Ревизионную комиссию:
1.Островская Людмила Ивановна
2.Беланова Наталья Федоровна
3.Коваленко Юрий Стефанович
4.Соколова Надежда Владимировна
В аудиторы предложено утвердить ЗАО АФ «Аудит».
2.4. Протокол №9 от 01.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО МРМЗ "Промавторемонт" Чубов А.Д.
3.2. Дата: 13.03.2012 г.
