Об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. (В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Бахов А.Е. участие в голосовании не принимал).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
Одобрить сделку, в совершении которой, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность члена Совета директоров одновременно являющегося лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа (являющегося Председателем Правления) ОАО «Витабанк», в виде заключения кредитного договора.
2.2.2. Решили:
По второму вопросу
Одобрить сделку, в совершении которой, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность члена Совета директоров одновременно являющегося лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа (являющегося Председателем Правления) ОАО «Витабанк» - Бахова Александра Евгеньевича, в виде заключения договора залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключение которого одобрено при обсуждении первого вопроса повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «Витабанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года, протокол № 11.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «14» марта 2012 г.
