О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об одобрении сделки в виде заключения кредитного договора, в совершении которой в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров одновременно являющегося лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа (являющегося Председателем Правления) ОАО «Витабанк».
2.3.2. Об одобрении сделки в виде заключения договора залога имущества, в совершении которой в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров одновременно являющегося лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа (являющегося Председателем Правления) ОАО «Витабанк».
2.3.3. О рассмотрении результатов работы ОАО «Витабанк» за февраль 2012 года.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «14» марта 2012 г.
