Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт- Петербург»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Биржа «Санкт - Петербург»
13 Место нахождения эмитента 199026 г Санкт – Петербург, ВО, 26 линия, д15, корп 2
14 ОГРН эмитента 1027800556046
15 ИНН эмитента 7801012233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09994-J
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwspbexru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента (Биржевого совета): 12-13032012 г
Дата составления и номер протокола заседания Биржевого совета, на котором принято соответствующее решение: 14032012 г № 10
Содержание решений, принятых Биржевым советом:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения: 17 апреля 2012 г Место проведения: г Санкт-Петербург, ВО, 26 линия, д 15, корп 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал
Время начала собрания: 1800 Время начала регистрации: 1730
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16032012 г
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:
1 Утверждение годового отчета Биржи за 2011 г
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год
3 Определение количественного состава Биржевого совета
4 Избрание членов Биржевого совета
5 Избрание членов Ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И О Фамилия
Генеральный директор (подпись) ВВ Николаев
32 Дата « 14 » марта 20 12 г М П
