Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие Сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество “Сапфир-1”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сапфир-1”
13 Место нахождения эмитента гМосква; ул Маршала Федоренко, д3,стр1
14 ОГРН эмитента 1027700074160
15 ИНН эмитента 7711066530
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04120-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwsapphire-oneru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
21 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента:
14 марта 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента: 14 марта 2012 года Протокол № 10
23 Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сапфир-1» в форме совместного присутствия
2 Провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2012 года в 16-00 часов в конференц-зале Общества по адресу: 125599; г Москва;
ул Маршала Федоренко; 3; строение 1 Начало регистрации: 15-00
3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности,
в том числе отчётов о прибылях за 2011 год
2 Распределение прибыли ( в том числе выплата дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года и 1 квартала 2012 года
3 Утверждение актов аудиторской проверки и ревизионной комиссии ОАО «Сапфир-1» финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году
4 Утверждение аудитора общества на 2012 год
5 Выборы Совета директоров
6 Выборы Ревизионной комиссии
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО “Сапфир-1” ________________ ТМ Сикоев
(подпись)
МП
32 Дата “_14_” _марта_ 2012г
