о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Борский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, 606440, город Бор, улица Степана Разина, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025201524545
1.5. ИНН эмитента 5246000218
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10490-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2.
2.1. Совет директоров ОАО «БТЗ» (протокол № 147 от 14 марта 2012 года) на своем заседании 12 марта 2012 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Определить дату и время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения общего собрания акционеров: актовый зал общества, расположенный в здании второго участка ТЭС цеха по адресу: Россия, г.Бор Нижегородской области, ул.Степана Разина, д.2.
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли общества по результатам финансового 2011года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов счётной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
9. Принятие решения о вознаграждении членов совета директоров общества.
10. Одобрение сделок с ООО «Торговый Дом «Борский трубный завод», которые совершены и могут быть совершены в будущем (2012 году) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 марта 2012 года.
2.1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, по адресу: г.Бор Нижегородской области, ул.Степана Разина, д.2, в комнате 15 заводоуправления с 21 марта 2012 года по 20 апреля 2012 года, включительно, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед: c 12.00 до 13.00).
Справки по телефону (83159) 2-16-80.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.М.Чернышов
(подпись)
3.2. Дата 214 ” марта 220 112 г М.П.
