«О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вельт-мастер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вельт-мастер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1
1.4. ОГРН эмитента 1028600595100
1.5. ИНН эмитента 8602066645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31505-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://invz.com.ru/veltmaster
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания: 17 апреля 2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 9 часов 00 минут дня проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Вельт-мастер», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей (убытков) за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Вельт-мастер».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вельт-мастер».
4. Утверждение аудитора ОАО «Вельт-мастер» на 2012 год.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией с 28 марта 2012 года по 16 апреля 2012 года включительно по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, в течение каждого рабочего дня с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Контактный телефон (3462) 42-96-10.
