Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Знамя»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Знамя»
13 Место нахождения эмитента РФ, Кемеровская область, г Киселевск, ул Ускатная, д 6а
14 ОГРН эмитента 1024201255286
15 ИНН эмитента 4211002950
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10493-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/4211002950/indexshtml
2 Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2012 года, Кемеровская область, г Киселевск, ул Ускатная, д6а, 15 час 00 мин, направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час 30 мин 15 июня 2012 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Знамя»
2) Утверждение годового отчета ОАО «Знамя» за 2011 год
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Знамя» за 2011 год
4) Распределение прибыли и убытков ОАО «Знамя» по результатам 2011 финансового года
5) Установление размера компенсаций расходов членам совета директоров ОАО «Знамя», связанных с исполнением ими своих обязанностей
6) Утверждение аудитора ОАО «Знамя»
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Знамя»
8) Избрание членов Совета директоров ОАО «Знамя»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 24 мая 2012 г информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г Киселевск, ул Ускатная, д6а Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
3 Подпись
31 Генеральный директор ЛА Галкин
ОАО «Знамя» (подпись)
32 Дата “14” Марта 2012 г МП
