Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента:
открытое акционерное общество « Терский завод алмазного инструмента»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Терекалмаз»
13 Место нахождения эмитента: 361200, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика,
г Терек, ул Татуева,1
14 ОГРН эмитента: 1020700588688
15 ИНН эмитента: 0705000017
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
31252-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
wwwterekalmazru
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, что составляет 80% от числа членов Совета директоровЗаседание считается правомочным, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется
По вопросу повестки дня №1:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №2:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №3:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №4:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №5:
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №6
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №7
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №8
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №9
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
По вопросу повестки дня №10
За- 100%; против-0%; Воздержался-0%
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Терский завод алмазного инструмента»в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2 Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО №Терский завод алмазного инструмента провести 31 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания: КБР, г Терек, ул Татуева,1, зал диспетчерских совещаний; утвердить время проведения собрания- начало собрания в 14-00 часов, время начала регистрации участников собрания-12-00 часов
3 Утвердить секретариат очередного годового общего собрания акционеров Общества в следующем составе: 1Оголь- Председатель секретариата, Дерюгина ТН, Ивлева ЕА, Хупова АР , Тажева ЗК-члены секретариата
Утвердить смету и план-график подготовки к очередному годовому общему собранию акционеров Общества
Поручить подготовку очередного годового общего собрания акционеров общества в соответствии
с положением о его проведении - секретарю совета директоров Добаговой СХ Ответственным за подготовку очередного годового общего собрания акционеров Общества от Совета директоров назначить члена Совета директоров Курманова НМ
4 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для выполнения функций счетной комиссии избрать регистратора ЗАО «Иркол» г Владикавказ, РСО-Алания
5 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»
6 Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1 Избрание счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового 2011 года
3 Выборы Совета директоров Общества
4 Выборы Ревизионной комиссии общества
5 Утверждение аудитора Общества
6 Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
7 Утвердить форму и текст бюллетений для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества
8 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет общества за 2011 год
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
- предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года
- заключение Ревизионной комиссии по результатам прверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
- заключение аудитора Общества
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Терский завод алмазного инструмента» , счетную комиссию, об аудиторе общества
-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур по избранию в состав совета директоров Общества и в Ревизионную комиссию
-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- проекты решений очередного годового общего собрания акционеров Общества
81 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к очередному годовому общему собранию акционеров Общества: « с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться по следующему адресу: г Терек, ул Татуева,1 служба ценных бумаг с 3 мая по 30 мая 2012 года с 10 до 14 часов»
82 Утвердить форму сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Терский завод алмазного инструмента» Опубликовать сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров в газете «Терек» в период с 25 апреля по 1 мая 2012 года
9 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества- на 5 мая 2012 года
10 Назначить Совет директоров по предварительному утверждению годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов общества по итогам финансового 2011 года и выработке рекомендаций к очередному годовому общему собранию акционеров общества о размере дивидендов с 25 апреля по 30 апреля 2012 года
23 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14032012 год
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 334, дата составления 1403 2012 год
3 Подпись
31Генеральный директор ОАО «Терекалмаз» Тлеужев АБ
Дата «14 » марта 2012года
