об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ростовгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РГП"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2
1.4. ОГРН эмитента 1026103715747
1.5. ИНН эмитента 6165000211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30806-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovproekt.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: пять из пяти членов Совета директоров (100%), кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосование по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Подготовка и созыв годового Общего собрания акционеров. Годовое Общее собрание акционеров провести в очной форме 06 апреля 2012 года в 10 ч.00 мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2 с обязательным письменным уведомлением об этом всех акционеров ОАО «РГП» за 20 дней. Время начала регистрации: 09 час. 00 мин. Время окончания регистрации: 09 час. 55 мин. Секретарем Общего собрания акционеров рекомендовать Якушину Г.А.
2.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 13 марта 2012 года.
3.Об утверждении текста извещения акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РГП». Уведомить акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров не позднее 17 марта 2012 г. о проведении годового Общего собрания заказным письмом, либо вручением сообщения под роспись. Возложить обязанность по извещению акционеров о проведении Общего собрания акционеров на Якушину Г.А.
4.Рассмотрение списка кандидатов в члены нового Совета директоров для представления его на утверждение годового Общего собрания акционеров. Рекомендовать следующий список кандидатов в новый Совет директоров ОАО «РГП»: Лазуренко И.В., 2. Глебичев С.А., 3. Зайцева Э.Г., 4. Глотова Т.В., 5. Гершович М.А., 6. Коршунова Ю.Ю. и представить его на утверждение годового Общего собрания акционеров.
5.Рассмотрение кандидатуры ревизора ОАО «РГП» для представления его на утверждение годового Общего собрания акционеров. Рекомендовать кандидатуру Кокина Я.П. в качестве ревизора ОАО «РГП» на утверждение годового Общего собрания акционеров.
6.Рассмотрение кандидатуры аудитора для представления его на утверждение годового Общего собрания акционеров. Предложено рекомендовать ОАО «РГП» в качестве аудитора ООО «ЛИТА-Аудит», имеющую лицензию на занятие аудиторской деятельностью.
7.Предварительное утверждение бухгалтерского отчета, определения размера выплачиваемых дивидендов и порядок его выплаты. Предварительно утвердить бухгалтерский отчет за 2011 год. Рекомендовать выплатить сумму дивидендов за 2011 год в размере 1,12 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 0,025 рубля, а общую сумму выплачиваемых дивидендов - в размере 176 691,20 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 20 копеек).
8.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РГП».
9.Утверждение перечня информации по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Утвердить следующий перечень информации по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизора, сведения о кандидатах в Совет директоров, кандидатуру на должность ревизора, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Ознакомиться с данной информацией акционеры имеют право с 17 марта 2012 года.
10.Утверждение плана-графика подготовки годового Общего собрания акционеров. Утвердить план-график подготовки годового Общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 (128) от 13.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ростовгражданпроект" С.А. Глебичев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” марта 20 12 г. М.П.
