Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
13Место нахождения эмитента 398059,гЛипецк,улБарашева,3а
14 ОГРН эмитента 1024840833710
15ИНН эмитента 4826004888
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40347-А
17Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации wwwlimakru
2Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 14032012;
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -14032012
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
231 Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени, порядка проведения годового собрания акционеров
232 Определение кандидатур председательствующего и секретаря собрания
233Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
234 Включение кандидатур в бюллетени для голосования по выборам в члены Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества
235 Выплата дивидендов, утверждение Повестки дня собрания акционеров
236 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
237 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
238 Информирование акционеров о проведении собрания
239Утверждение регистратора общества
3Подпись
31 Генеральный директор подпись ВИАбашкин
32 Дата 14 марта 2012 г МП
