о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок – договоров подряда, договоров оказания услуг с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок – договоров поставки с ЗАО «Братскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору кредитования в форме овердрафта № 3511-002-ОВ от 31.01.2011 с «ГПБ» (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки – договора оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки – договора купли-продажи движимого имущества с ЗАО «Спецэнергоремонт», в совершении которой имеется заинтересованность и об определении цены отчуждаемого имущества.
7. Об одобрении сделки – договора купли-продажи имущества с ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность и об определении цены приобретаемого имущества.
8. Об одобрении сделки – договора на оказание услуг по приемке, хранению и отпуску в производство мазута с протоколом разногласий с ОАО «СУАЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).
10. Об одобрении сделки – договора поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность и об определении цены приобретаемого имущества по сделке.
11. Об одобрении сделки – договора поставки нефтепродуктов с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность и об определении цены приобретаемого имущества.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 14” марта 2012г. М.П.
