о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 14.03.2012
Дата проведения заседания совета директоров: 19.03.2012
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
2. Об определении даты, времени, места, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», а также о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
4. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 12 г. М.П.
