о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 603009 г.Нижний Новгород ул.Батумская, 21а
1.4. ОГРН эмитента 1025200001001
1.5. ИНН эмитента 5261005926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01166В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rtbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрания акционеров;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – «20» апреля 2012 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – помещение Банка по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21-А;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» – 14.00 часов по московскому времени.
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
13.00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
Решением о проверении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» форма заочного голосования не предусмотрена;
2.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «13» марта 2012г.
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
2. Утверждение годового отчета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2011 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчета о прибылях и убытках, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5. Определение количественного состава Совета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
6. Избрание членов Совета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
8. Утверждение аудитора ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
9. Принятие решения об обращении в Банк России с ходатайством о замене лицензии, выданной ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
10. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О внесении изменений в Устав ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и предоставлении полномочий на их подписание от имени ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и согласование в Главном управлении Банка России по Нижегородской области и органах УФНС РФ по Нижегородской области Председателю Правления ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Костровой Л.А.
2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно ознакомиться по местонахождению Банка по адресу: 603009, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 21-А.
3. Подпись
3.1.Зам. Председателя Правления
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Лепендина С.Л.
3.2. Дата «13» марта 2012 года М.П.
