об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 603009 г.Нижний Новгород ул.Батумская, 21а
1.4. ОГРН эмитента 1025200001001
1.5. ИНН эмитента 5261005926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01166В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rtbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", состоящую из следующих вопросов:
1.1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
1.2 Утверждение годового отчета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2011 года.
1.3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», в том числе отчета о прибылях и убытках, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка.
1.4 Утверждение распределения прибыли ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
1.5 Определение количественного состава Совета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
1.6 Избрание членов Совета ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
1.7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
1.8 Утверждение аудитора ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК».
1.9 Принятие решения об обращении в Банк России с ходатайством о замене лицензии, выданной ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
1.10 Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
1.11 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.12 О внесении изменений в Устав ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и предоставлении полномочий на их подписание от имени ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» и согласование в Главном управлении Банка России по Нижегородской области и органах УФНС РФ по Нижегородской области Председателю Правления ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Костровой Л.А.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» по итогам 2011 года не выплачивать.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2012 г.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2012 г. Протокол № 284.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Кострова Л.А.
(подпись)
3.2. Дата “13” марта 2012 г. М.П.
