1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецккомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1024800001852
1.5. ИНН эмитента 4825005381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01242-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: участие в голосовании приняли 100% избранного состава Совета Директоров. Кворум имеется.
1.1. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.1. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.2. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.3. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.4. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.5. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.6. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.7. Итоги голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Банка:
1.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
- по результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать;
- чистую прибыль за 2011 год в сумме 285 313 321,50 рублей (после уплаты налогов и выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 года) оставить без распределения.
2.1. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «Липецккомбанк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.1. Провести Годовое общее собрание акционеров 11 апреля 2012г.; время начала проведения 14-00 часов московского времени; место проведения - 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 30, 1-ый этаж, офис ОАО «Липецккомбанк».
2.2.2. Установить время начала регистрации участников собрания 11 апреля 2012г. в 13-00 часов московского времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Годовом общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
2.2.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров утвердить председательствующим на Годовом общем собрании члена Совета директоров Митрохину Ольгу Николаевну.
2.2.4. Предложить кандидатуру секретаря Годового общего собрания акционеров – Зурканаеву Галину Александровну.
2.2.5. Бюллетени для голосования вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров (его представителю) в момент регистрации участников собрания.
2.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения Годового общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых Годовым общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка. Утверждение лица, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О внесении изменений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Липецккомбанк» в новой редакции.
2.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 11 марта 2012 года.
2.5.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания (приложение 1).
2.5.2. Сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично акционеру под расписку не позднее 21 марта 2012г.
2.6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
3. Заключение аудитора банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Сведения о кандидатах в:
- Совет директоров Банка;
- ревизионную комиссию (ревизоры) Банка;
6. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
7. Информация о кандидатурах аудиторов Банка;
8. Проект изменений в Устав Банка;
9. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Липецккомбанк» в новой редакции.
10. Проекты решений Годового общего собрания акционеров.
2.6.2. По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
2.6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документы и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
2.6.4. По требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, Банк обязан предоставить ему копию указанных в п.1 документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
2.6.5. Утвердить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 марта 2012г. (в рабочие дни с 09-00 до 15-00 часов) по адресу (адресам): г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8, каб. №28, Управление фондовых операций (тел. (4742) 32-92-21, 32-92-63).
2.7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (приложение 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2012г., протокол №06
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О. Н. Митрохина
ОАО «Липецккомбанк» (подпись)
3.2. Дата «13» марта 2012г. М.П.
