которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового общего собрания акционеров , включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
“НИЖЕГОРОДСНАБ”
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО “НИЖЕГОРОДСНАБ”
1.3. Место нахождения эмитента 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025203022800
1.5. ИНН эмитента 5260001693
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11987-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http:www.1registrator.nnov.ru/nеws/
2. Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение 21.02.2012г.
2.2.Дата составления и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение:
Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Нижегородснаб»
№ 3 от 21 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решений принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить дату проведения годового отчетно-выборного собрания акционерного общества
«Нижегородснаб» на 26 апреля 2012г. в офисе №24 ОАО «Нижегородснаб» по адресу: г.Н.Новгород
ул.Гагарина, д.22, начало в 11.00 час., регистрация участников собрания акционеров в 10час.30мин.
2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
3.Утвердить повестку дня годового общего отчетно-выборного собрания акционеров:
3.1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе,
отчетов о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового 2011 года.
3.3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового 2011 года.
3.4. Избрание ревизора Общества.
3.5.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.6 Выборы счетной комиссии.
4.0.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании
акционеров назначить на 22 марта 2012 года.
5.0.Разместить в газете «Нижегородские новости» 04 апреля 2012 года объявление о предстоящем
годовом общем собрании акционеров, иногородним акционерам отправить заказные письма.
6.0.Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению к проведению
собрания, с 12.04.2012г. по 25.04.2012г включительно (кроме выходных) с 10час.00мин. до 14час.00мин.
по адресу: 603098 г.Н.Новгород ул. Гагарина, д.22 офис № 24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “НИЖЕГОРОДСНАБ” ______________ Ю.Л.Летавин
(подпись)
3.2. Дата "13" марта 2012г. М.П.
