“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Предприятие по материально-техническому снабжению «УРАЛ»
1.2. Сокращенное наименование эмитента ОАО Предприятие по МТС «УРАЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 454053,г.Челябинск,ул.1-ая Потребительская,17
1.4. ОГРН эмитента 1027402922073
1.5. ИНН эмитента 7451049629
1.6. Уникальный код эмитента 32818-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsural.chel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое по итогам деятельности за 2011г.
2.2. Форма проведения общего собрания - закрытая.
2.3. Дата и место проведения общего собрания –12.03.2012г. по адресу 454053
г.Челябинск,ул.1-ая Потребительская,17 кабинет генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания 96,3% голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним .
-Утверждение годового отчета общества за 2011г., утвержден 80,8% голосующих акций.
-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., утверждена 80,8% голосующих акций.
-Вопрос о дивидендах - нет выплаты дивидендов. Утвержден 80,8% голосующих акций.
-Избрание в органы управления обществом на 2012 отчетный год. Избраны в составе двух акционеров:
-Шипулиной ИА. председатель собрания акционеров на 2012год
-Кобызева Д.А. акционер общества на 2012отчетный год. Утверждены 80,8% голосов.
-Выборы ревизора общества на 2012г., выбран ревизором акционер Кобызев Д.А.
Утвержден 80,8% голосов
-Выборы внешнего аудитора общества на 2012г. Выбрана независимая фирма
ООО «Аудит-Вис». Утверждена 80,8% голосов
-Утверждение Бизнес-плана общества на 2012г. Утвержден 80,8% голосов.
-Вопрос о преобразовании общества ОАО «Предприятие по МТС «УРАЛ» в другую форму собственности.
Решение вопроса отклонено 96,3% голосов.
-Вопрос о продлении полномочий Генерального директора Зобнина С.В.на срок 3года и 3 месяца до 12 июня 2015года. Решено полномочия директора продлить на срок 3года и 3 месяца количеством голосов 80,8%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Приняты решения:
-Утвержден годовой отчет общества за 2011г.
-Утвержден годовой бухгалтерский отчет за 2011г.
-Выплаты дивидендов за 2011г. нет из-за направление прибыли на развитие общества в соответствии с Бизнес-планом общества.
-Выбран органы управления общества:
председатель собрания акционеров Шипулина И.А.
акционер Кобызев Д.А.
-Выбран ревизор общества на 2012г. акционер Кобызев Д.А.
-Выбран независимый аудитор общества на 2012г. независимая фирма ООО «Аудит-Вис»
-Утвержден Бизнес-план общества на 2012г.
-Решениео преобразовании общества в форму собственности Общество с ограниченной ответственностью в течение отклонено.
-Полномочия Генерального директора продлены на 3года и 3месяца на срок до 12 июня 2015г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания-12 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Зобнин С.В. И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г. М.П.
