Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Меакир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меакир»
13 Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г Березники,
ул Новосодовая, 30
14 ОГРН эмитента 1025901707094
15 ИНН эмитента 5911013211
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\wwwmeakirru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: внеочередное
22 Форма проведения общего собрания: заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем)
23 Дата, место и время проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 17ч00мин, 11 марта 2012 года, Пермский край, гор Березники, ул Новосодовая,30
24 Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня: составляет 97,88% от общего числа голосующих акций Общества
25 Вопросы, поставленные на голосование (повестки собрания), и итоги голосования по ним:
1 Об одобрении сделки по изменению условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) № 10-4 от 24022010г с ООО «УК «БИС»
Итоги голосования: «За» - 15064 голосов; «Против» - 5208 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
2 Об одобрении сделки по изменению условий договора займа № 17/04 от 17042002 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования: «За» - 255 голосов; «Против» - 5208 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение не принято
3 Об одобрении сделки по изменению условий договора займа № 24/06 от 24062003 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования: «За» - 255 голосов; «Против» - 5208 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение не принято
4 Об одобрении сделки по изменению условий договора займа № 54 от 17102001 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования: «За» - 255 голосов; «Против» - 5208 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение не принято
5 Об одобрении сделки по изменению условий соглашения о новации б/н от 01112006 г между Обществом и ОАО «Метафракс», в совершении которой имеется заинтересованность
Итоги голосования: «За» - 255 голосов; «Против» - 5208 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение не принято
26 Формулировка решения, принятого общим собранием:
По первому вопросу: Об одобрении сделки по изменению условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании (договор на управление) № 10-4 от 24022010г с ООО «УК «БИС»
11 Одобрить внесение изменений в договор № 10-4, заключенный 24 февраля 2010 года между ООО «УК «БИС» и Обществом, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем заключения Соглашения о внесении изменений в договор № 10-4 от 24 февраля 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании (договор на управление) путем принятия текста договора в новой редакции
Существенные изменения, вносимые в договор на управление
- размер вознаграждения Управляющей компании составляет:
• во 2 квартале 2012 года в сумме 1 410 885 (Один миллион четыреста десять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек в квартал, без учета НДС;
• в 3 и 4 квартале 2012 года в сумме 1 481 429 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 25 копеек в квартал, без учета НДС;
• в 1 и 2 кварталах 2013 года сумма может быть однократно увеличена Управляющей компанией в одностороннем порядке, но не более, чем на ставку рефинансирования, установленную Центробанком РФ
- По итогам каждого квартала деятельность управляющей компании оценивается по показателю EBITDAR (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, амортизационных отчислений и аренды) В случае получения положительной величины EBITDAR в размере не менее 100% от планового уровня (определенного бюджетом Общества, утвержденным в установленном порядке), Общество выплачивает Управляющей компании Дополнительное вознаграждение (бонус) за эффективную производственно-хозяйственную деятельность в размере 1,449% от EBITDAR за соответствующий квартал
- срок действия договора: договор заключен сроком с 01 апреля 2012 года до даты годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2012 финансового года
12 Председателю Совета директоров АГ Гарсляну подписать от имени Общества Соглашение о внесении изменений на одобренных условиях
По остальным вопросам повестки дня решения не приняты
27 Дата составления и номер протокола общего собрания: № 01/12 от 13 марта 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ООО «УК «БИС» ________________________ ВН Собянин
(подпись)
32 Дата «14» марта 2012г МП
