1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Монтажное управление № 78»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МУ-78»
1.3.Место нахождения эмитента: 640000, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей, 26
1.4.ОГРН эмитента: 1024500523585
1.5.ИНН эмитента: 4501016680
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45536-D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// mu78.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Форма заседания совета директоров ОАО «МУ-78»: 12 марта 2012 года (Протокол от 12 марта 2012 года № 4).
2.2.Решение заседания совета директоров:
2.2.1.Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года.
2.2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.2.3.Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.
2.2.4.Место проведения годового общего собрания акционеров: актовый зал в здании управления ОАО «МУ-78», расположенный по адресу: г.Курган, пр.Машиностроителей,26.
2.2.5.Время регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: с 14-00 до 14-50 часов.
2.2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 марта 2012 года
2.2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- выборы счетной комиссии общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, порядка покрытия убытков общества;
- утверждение заключения ревизионной комиссии общества и внешнего аудита;
- выборы генерального директора общества;
- выборы совета директоров общества;
- выборы ревизионной комиссии общества;
- утверждение размера годового дивиденда;
- утверждение аудитора общества;
- материальное вознаграждение членов совета директоров.
2.2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г.Курган. пр.Машиностроителей, 26, в бухгалтерии административного корпуса с 10-00 до 16-00 часов с понедельника по пятницу.
2.2.9.Поместить объявление о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Курган и курганцы» в субботнем номере 07 апреля 2012 года.
3.Подпись
Генеральный директор А. Н. Крохмаль
М. П.
13 марта 2012 г.
