1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Хайдарова Фарита Рифовича.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»:
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мартьянову Елену Михайловну.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:
Результаты голосования по пунктам 1 и 2 вопроса: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не принимали участие 2 (два) Члена Совета директоров Общества ввиду наличия оснований заинтересованности в совершении сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по пункту 3 вопроса: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Определить сведения об условиях взаимосвязанных сделок, в том числе о цене сделок, указанные в п.п. 1.1., 1.2. и 2 настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента их совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «13» марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Генерального директора _______________ И.А. Емельяненко
3.2. «14» марта 2012 г. М.П.
