«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Из 5 членов Наблюдательного Совета присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
I. На основании п. 1 ст. 47 ФЗ №208 «Об акционерных обществах» назначить дату проведения общего собрания акционеров 25 мая 2012 г.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
II. Утвердить план мероприятий по подготовке к годовому собранию акционеров по итогам 2011 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2012 г., Протокол №5 от 14.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» О. Н. Пасека
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” Марта 20 12 г. М.П.
