«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г., Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы секретаря и утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров.
2. Отчет Генерального директора ОАО «Калининградпромпроект» о деятельности Общества в 2011 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект» о работе в 2011 году.
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
5. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Калининградпромпроект».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Калининградпромпроект».
8. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение аудитора ОАО «Калининградпромпроект» на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12, по рабочим дням с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» О. Н. Пасека
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” Марта 20 12 г. М.П.
