“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 15 марта 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 15 марта 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О решениях, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Меткомбанк».
2. Об Итогах работы ОАО «Меткомбанк» в 2011 году и в январе – феврале 2012 года.
3. О размещении биржевых облигаций ОАО «Меткомбанк».
4. Об определении цены размещения биржевых облигаций ОАО «Меткомбанк».
5. Об утверждении (вместе с приложениями – образцами Сертификата ценных бумаг ОАО «Меткомбанк») решений о выпусках ценных бумаг ОАО «Меткомбанк».
6. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «Меткомбанк».
7. Об утверждении Отчета о работе, проведенной Службой внутреннего контроля во втором полугодии 2011 года, утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2012 год и утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на первое полугодие 2012 года.
8. О списании задолженности с баланса ОАО «Меткомбанк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
(подпись)
3.2. Дата “ 15” марта 2012 г. М.П.
