о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1 МПЗ им. В.А. КАЗАКОВА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 12 марта 2012 года
Кворум общего собрания акционеров эмитента: На момент окончания приема бюллетеней (12 марта 2012 года) в Общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 3 336 085 (Три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьдесят пять) голосующими акциями Общества, что составляет 98.4715 % от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня Общего собрания.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (внесение изменений в Кредитный договор № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и взаимосвязанные с ним договоры об ипотеке (залоге недвижимости), а также заключение Договора об ипотеке (последующем залоге).
2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 387 172 голоса
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 336 085 голосов (98.4715 %)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
«ЗА» 3 336 058 голосов (98.4707%)
«ПРОТИВ» 10 голосов (0.0003 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 голосов (0.0002 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 10 голосов (0.0003 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» 0 голосов (0.0000 %)
Принятое решение:
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), в связи с тем, что размер обязательств по нижеуказанным сделкам составляет более 2 (Двух) % балансовой стоимости активов Общества, одобрить совершение Обществом сделок с АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» А.М. Лукина, который является также и членом Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а именно:
1) Заключить Обществу дополнительное соглашение к Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- с января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых;
2) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН1 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
3) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН2 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
4) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН3 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 419,9 кв. м., перечень помещений: этаж 4 пом.I ком.1-12, 31-34, кадастровый (условный) номер: 15011; право собственности на указанные помещения подтверждается зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.09.2007г. серии 77 АЖ № 214367;
- оценочная стоимость предмета залога: 31 000 000,00 руб. (Тридцать один миллион рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
5) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН4 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.52., площадью 792,1 кв. м., кадастровый (условный) номер: 138649; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424657;
- оценочная стоимость предмета залога: 57 000 000,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
6) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН5 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.39, площадью 273,6 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 23151; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424658;
- оценочная стоимость предмета залога: 19 000 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
7) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН6 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 1172,5 кв. м., перечень помещений: этаж 1 пом.I ком.1-14,пом.II ком.1-5, пом.III ком.1-5, пом.IV ком.1-10, пом.V ком.1, пом.VI ком.1-6, пом. VII ком.1-3, этаж 2 пом.I ком.1-27, пом.II ком.1-8, кадастровый (условный) номер объекта: 77-77-07/045/2006-738; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 27 октября 2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.10.2006г., серии 77 АД № 043919;
- оценочная стоимость предмета залога; 87 000 000,00 руб. (Восемьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
8) Заключить Обществу Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке № 009/2008-ЗН7 от «04» марта 2008г., заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова», после вступления в силу которого указанный договор будет считаться заключенным на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.5. площадью 805,1 кв. м., перечень помещений: подвал пом.I ком.7-10, этаж 1 пом.I ком.11,14-32, 33а-34а,35-43, этаж 2 пом.I ком.10-13, пом.II ком.1-24, кадастровый (условный) номер: 77-77-13/012/2007-026; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 10 августа 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.08.2007г., серии 77 АЖ № 195462;
- оценочная стоимость предмета залога: 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
9) Заключить Обществу Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., стр. 23 площадью 6060,3 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 264565; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 09 сентября 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 09.09.2008г., серии 77 АЖ № 802213;
- оценочная стоимость предмета залога: 487 854 150,00 руб. (Четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008г с учетом всех дополнительных соглашений к нему на следующих условиях:
- сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 634 400 000,00 руб. (Шестьсот тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2016 года, погашение по следующему графику:
- c января по март 2011 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2011 г. по октябрь 2011 г. – по 22 000 000 руб. ежемесячно,
- с февраля 2012 г. по июнь 2013 г. – по 3 000 000 руб. ежемесячно,
- с июля 2013 г. по март 2014 г. – по 6 000 000 руб. ежемесячно,
- с апреля 2014 г. по декабрь 2014 – по 15 000 000 руб. ежемесячно,
- с января 2015 по февраль 2016 г. – по 20 000 000 руб. ежемесячно,
- март 2016 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
2-й вопрос повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 387 172 голоса
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 336 085 голосов (98.4715 %)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
«ЗА» 3 336 058 голосов (98.4707%)
«ПРОТИВ» 10 голосов (0.0003 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 голосов (0.0002 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 10 голосов (0.0003 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» 0 голосов (0.0000 %)
Принятое решение:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), в связи с тем, что размер обязательств по нижеуказанным сделкам составляет более 2 (Двух) % балансовой стоимости активов Общества, одобрить совершение Обществом сделок с АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» А.М. Лукина, который является также и членом Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а именно:
заключить Обществу договор о предоставлении кредитной линии между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
заключить Обществу:
1) Договор об ипотеке между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., стр. 23 площадью 6060,3 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 264565; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 09 сентября 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 09.09.2008г., серии 77 АЖ № 802213;
- оценочная стоимость предмета залога: 487 854 150,00 руб. (Четыреста восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
2) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.2, площадью 3 196,7 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 22720; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424661;
- оценочная стоимость предмета залога: 230 000 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
3) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр. 13/14, площадью 2240,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 22873; право собственности на указанный объект зарегистрировано Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории города Москвы 26 февраля 2004 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 26.02.2004г., серии 77 АБ № 614256;
- оценочная стоимость предмета залога: 164 000 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
4) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 419,9 кв. м., перечень помещений: этаж 4 пом.I ком.1-12, 31-34, кадастровый (условный) номер: 15011; право собственности на указанные помещения подтверждается зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.09.2007г. серии 77 АЖ № 214367;
- оценочная стоимость предмета залога: 31 000 000,00 руб. (Тридцать один миллион рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
5) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.52., площадью 792,1 кв. м., кадастровый (условный) номер: 138649; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424657;
- оценочная стоимость предмета залога: 57 000 000,00 руб. (Пятьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
6) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36, стр.39, площадью 273,6 кв. м., кадастровый (условный) номер объекта: 23151; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 22 февраля 2008 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 22.02.2008г., серии 77 АЖ № 424658;
- оценочная стоимость предмета залога: 19 000 000,00 руб. (Девятнадцать миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
7) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, просп. Кутузовский, д.36., площадью 1172,5 кв. м., перечень помещений: этаж 1 пом.I ком.1-14,пом.II ком.1-5, пом.III ком.1-5, пом.IV ком.1-10, пом.V ком.1, пом.VI ком.1-6, пом. VII ком.1-3, этаж 2 пом.I ком.1-27, пом.II ком.1-8, кадастровый (условный) номер объекта: 77-77-07/045/2006-738; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 27 октября 2006 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 27.10.2006г., серии 77 АД № 043919;
- оценочная стоимость предмета залога; 87 000 000,00 руб. (Восемьдесят семь миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
8) Договор об ипотеке (последующий залог) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» на следующих условиях:
- предмет залога: помещения, назначение: нежилые, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кульнева, д.5. площадью 805,1 кв. м., перечень помещений: подвал пом.I ком.7-10, этаж 1 пом.I ком.11,14-32, 33а-34а,35-43, этаж 2 пом.I ком.10-13, пом.II ком.1-24, кадастровый (условный) номер: 77-77-13/012/2007-026; право собственности на указанный объект зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 10 августа 2007 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности от 10.08.2007г., серии 77 АЖ № 195462;
- оценочная стоимость предмета залога: 60 000 000,00 руб. (Шестьдесят миллионов рублей 00 коп.);
- залог обеспечивает исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по Кредитному договору, заключенному на следующих условиях:
- сумма кредита: не более 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита не позднее 31 марта 2014 года, погашение по следующему графику:
- c сентября 2012 г. по октябрь 2012 г. – по 4 000 000 руб. ежемесячно,
- с ноября 2012 г. по июль 2013 г. – по 5 000 000 руб. ежемесячно,
- с августа 2013 г. по февраль 2014 г. – по 10 000 000 руб. ежемесячно,
- 31.03.2014 г. – остаток задолженности по кредиту,
- процентная ставка за пользование кредитом: не более 14 % годовых.
3-й вопрос повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 387 172 голоса
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 336 085 голосов (98.4715 %)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
«ЗА» 3 336 058 голосов (98.4707%)
«ПРОТИВ» 10 голосов (0.0003 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 голосов (0.0002 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для г
