О следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
- об избрании председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1 МПЗ им. В.А. КАЗАКОВА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- о дате, месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления
9. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 8 избранных членов Совета директоров Общества, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.17 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества С.В. Карабута».
2. Решение не принято.
3. «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества для принятия решения по вопросу об одобрении сделок с АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества А.М. Лукина, который является также и членом Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с тем, что размер обязательств по вышеуказанным сделкам составляет более 2 (Двух) % балансовой стоимости активов Общества, а именно:
- принятие решения о совершении Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» сделки, связанной с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также о совершении Обществом сделок, связанных с обременением недвижимого имущества (внесение изменений в Кредитный договор № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и взаимосвязанные с ним договоры об ипотеке (залоге недвижимости), а также заключение Договора об ипотеке (последующем залоге);
- принятие решения о совершении Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» сделки, связанной с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также о совершении Обществом сделок, связанных с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости);
- принятие решения о совершении Открытым акционерным обществом «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» сделки, связанной с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также о совершении Обществом сделок, связанных с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
Определить:
- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 марта 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36.»
4. «Избрать Председателем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Короля Дмитрия Викторовича.
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Попову Ольгу Николаевну».
5. «Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 06 февраля 2012 года».
6. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (внесение изменений в Кредитный договор № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и взаимосвязанные с ним договоры об ипотеке (залоге недвижимости), а также заключение Договора об ипотеке (последующем залоге).
2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).»
7. «Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, с приложением к указанному сообщению утвержденного бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»».
8. «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты дополнительных соглашений к Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. и взаимосвязанным с ним договорам об ипотеке (залоге недвижимости);
- проекты договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости);
- проекты договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
- адрес места ознакомления: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6;
- время ознакомления: с 20 февраля 2012 года с 09 час.00 мин. до 13.час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года, Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "1 МПЗ ИМ. В.А. КАЗАКОВА" А.М. Рыбаков
(подпись)
3.2. Дата "03" февраля 2012 г. М.П.
