О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1 МПЗ им. В.А. КАЗАКОВА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 марта 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 февраля 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (внесение изменений в Кредитный договор № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и взаимосвязанные с ним договоры об ипотеке (залоге недвижимости), а также заключение Договора об ипотеке (последующем залоге).
2. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с получением кредита на сумму свыше 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также с обременением недвижимого имущества (заключение с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты дополнительных соглашений к Кредитному договору № 009/2008-РКЛ от 04.03.2008 г. и взаимосвязанным с ним договорам об ипотеке (залоге недвижимости);
- проекты договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости);
- проекты договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и взаимосвязанных с ним договоров об ипотеке (залоге недвижимости).
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
- адрес места ознакомления: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 6;
- время ознакомления: с 20 февраля 2012 года с 09 час.00 мин. до 13.час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "1 МПЗ ИМ. В.А. КАЗАКОВА" А.М. Рыбаков
(подпись)
3.2. Дата "13" марта 2012 г. М.П.