“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесскцемремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 369300,КЧР,Усть-Джегутинский район,г.Усть-Джегута,Промплащадка Цемзавода
1.4. ОГРН эмитента 1020900730113
1.5. ИНН эмитента 0909000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30702-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 6.1. Устава ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» образование Совета директоров в Обществе не предусмотрено, в соответствии с п. 7.1. Устава решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждение повестки дня принимается генеральным директором ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт».
2.1.1. Дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 15 марта 2012 года.
2.1.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
(1) Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
(2) Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
(3) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
(4) Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
(5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
(6) О добровольной ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества.
3. Определить 16 марта 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт».
4. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» (Приложение 1 к настоящему Решению).
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 2 к настоящему Решению).
6. Уведомить акционеров в сроки и в порядке, установленные п. 7.6 Устава Общества путем публикации сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт» в газете «День республики» не позднее 17 марта 2012 года.
7. С материалами и информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, г. Усть-Джегута, Промплощадка, ОАО «Карачаево-Черкесскцемремонт», здание участка №1, в рабочие дни с 17 марта по 06 апреля 2012 года включительно с 10-00 до 16-00 часов.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться по месту нахождения Общества со следующими материалами:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения, вносимые акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о созыве собрания;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Ю.Н.Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
