"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Кузьминское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кузьминское»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 4а
1.4. ОГРН эмитента 1037739413425
1.5. ИНН эмитента 7721002046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13792-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29036
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 15 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –16 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» по вопросу утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год».
3. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» по вопросу выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год».
4. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Закрытого акционерного общества «Кузьминское».
5. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» по вопросу утверждения порядка ведения Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское».
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров ЗАО «Кузьминское» по вопросу утверждения аудитора Общества.
7. Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Кузьминское».
8. Утверждение списка кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Кузьминское».
9. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров Закрытого акционерного общества «Кузьминское» по вопросу избрания счетной комиссии.
10. Утверждение формы и текста информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО «Кузьминское».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кузьминское».
3. Подпись
3.1.И.О.Генерального директора Закрытого акционерного общества «Кузьминское»
С.В.Скрыпников
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "15" марта 2012г.
