«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Анапа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край г.Анапа
1.4. ОГРН эмитента 1022300510363
1.5. ИНН эмитента 2301013617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества - 9 человек.
Приняли участие в заочном голосовании: 6 человек.
«За» - 5 человек, «против» - 1 человек.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» 25 апреля 2012 года по адресу: город-курорт Анапа, аэропорт, помещение конференц-зала здания штаба-столовой.
Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начало регистрации участников собрания – 13.00 часов. Время начала внеочередного общего собрания акционеров – 14.00 часов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества – 16 марта 2012 года.
Установить категории акций, владельцы которых обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные и акции именные привилегированные ОАО «Аэропорт Анапа».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»:
1. Утверждение аудитора на 2011 год.
2. Утверждение Устава ОАО «Аэропорт Анапа» в новой редакции.
3. Об обращении ОАО «Аэропорт Анапа» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Поручить Регистратору «Ценные бумаги», филиалу ОАО «МРЦ» в г. Краснодаре, осуществить рассылку Уведомления (Сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем рассылки Уведомления заказной корреспонденцией всем акционерам в срок до 5 апреля 2012 года;
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Аэропорт Анапа» за 2011 год.
- Сведения об аудиторе.
- Проект Устава ОАО «Аэропорт Анапа» в новой редакции.
Установить предоставление информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания в помещении административного здания ОАО «Аэропорт Анапа»;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»;
Утвердить текст Уведомления (Сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Анапа»;
В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций председательствующего назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа» Ратушного Николая Ивановича.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Веретко Ирину Александровну.
Обязанности ведения Протокола внеочередного общего собрания акционеров возложить на секретариат собрания.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Анапа».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
14.03.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15.03.2012 г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Н.И.Ратушный
3.2. Дата: 15 марта 2012 г. М.П.
