о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 83,33 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №3 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято.
2.3.Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №06/54263, б/д.
Лицензиар: - ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод».
Лицензиат: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиару на срок действия настоящего договора в пределах Территории, за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, право использования патента со всей сопутствующей конструкторской документацией с содержащимися в ней ноу-хау, включающими в себя все объекты промышленной собственности (неисключительную лицензию), как защищенные патентами Российской Федерации, так и не защищенные. Дата начала использования прав, предоставленных настоящим договором является дата подписания акта приема передачи конструкторской документации Лицензиату, дата окончания – окончание срока действия патента № 2044936 – 03 июля 2012г.
Цена договора: за предоставление прав в объеме, предусмотренном настоящим договором, Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в форме единовременного вознаграждения в размере 381 355,87 рублей (триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 87 коп.), НДС не облагается.
2.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды недвижимости №218, б/д.
Арендатор: - ЗАО «Русские газовые центрифуги».
Арендодатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное в здании по адресу: Владимирская обл., вторая промплощадка, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, стр. 2 (далее – «Помещение»), для использования под офис. Площадь передаваемых в аренду помещения – 15,8 м2. План арендуемой площади указан в Приложении № 1 к договору.
Цена договора: арендная плата устанавливается в размере 6004,00 руб. (шесть тысяч четыре рубля 00 копеек) в месяц за переданное Арендатору помещение, включая НДС 18% в размере 915,86 руб. (девятьсот пятнадцать рублей 86 копеек) и включает в себя сумму за пользование помещением, плату за пользование помещениями общего пользования в здании, техническую эксплуатацию здания и инженерных сетей, страхование помещений, коммунальные платежи по переданным в аренду помещению: электроснабжение, теплоснабжение, в т.ч. наполнение системы водой, технологические нужды, утечка сетевой воды, холодного и горячего водоснабжения, в т.ч. за канализование и сброс загрязняющих веществ. В арендную плату не включена стоимость услуг телефонной связи и Интернет.
3.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли – продажи имущества №271, б/д.
Покупатель:- ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
Продавец: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором имущество (технологическая оснастка, инструмент), задействованное в изготовлении изделий «Краны шаровые» и «Ампула-ПТ», наименование, модель, количество и другие идентифицирующие признаки которого указаны в Приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему договору (далее – Имущество). Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны установили, что под понятием «Имущество» понимается как вся оснастка, инструмент, указанные в Приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему договору, так и отдельные единицы оснастки, инструмента.
Цена договора: Продажная цена отдельных единиц Имущества определяется соглашением сторон и указывается в Приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему договору. Общая цена договора определяется стоимостью всех единиц Имущества, переданных Продавцом Покупателю в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему договору. На дату заключения настоящего договора общая цена договора составляет 8 280 395,51 (восемь миллионов двести восемьдесят тысяч триста девяносто пять руб.51 копейка),в т.ч. НДС 18% - 1 263 111 руб. 18 коп.
4.Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки №18/12-2, б/д.
Поставщик: - ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш».
Покупатель: - ОАО «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Поставка продукции в течение срока действия договора осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки продукции, согласованным сторонами.
Цена договора: на момент его заключения составляет 29 328 806 (Двадцать девять миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 4 473 885 (Четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 75 копеек. В цену договора входит стоимость изготовления продукции, расходы по доставке до склада Покупателя, стоимость тары и упаковки (кроме возвратной).
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 г., Протокол №251.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “15”марта2012г. М.П.
