о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2012.
Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2012.
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
1. Об одобрении Дополнения № 12 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Дополнения № 13 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Дополнения № 14 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнения № 15 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Дополнения № 16 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнения № 17 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнения № 18 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Дополнения № 19 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнения № 20 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Дополнения № 21 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении Дополнения № 22 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Дополнения № 23 к Договору страхования № 01190400-00014 от 21.06.2011 «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний», заключенному между ОАО Банк ВТБ и ООО СК «ВТБ Страхование», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Начальник
Управления общественных связей
Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ
В.В. Максименков
(подпись)
3.2. Дата 15 марта 2012 г.
