«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента -открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.iskoj.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Созыв общего годового собрания акционеров: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, и почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Формирование повестки годового общего собрания акционеров
- Утверждение кандидатов на должность Генерального директора общества.
- Утверждение кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора Общества, включаемых в бюллетени для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 15.03.2012 г.
