«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров:
15 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:
16 марта 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчёта за 2011 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
5. О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
6. О включении дополнительных кандидатур в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
7. О включении кандидатур в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядке её предоставления.
14. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
генеральной доверенности от 28.06.2011 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 15 марта 2012 года МП
