1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Комплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комплект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1027700400210
1.5. ИНН эмитента 7724182460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05143-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://212.248.51.61/index.htm
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, кворум – 100 %. Совет директоров вправе принимать решения.
Решение Совета директоров по первому вопросу Повестки дня:
«Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Комплект».
Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, здание ОАО «Комплект»
Время проведения собрания: с 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации: с 13 час. 00 мин.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
19 марта 2012 года
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Путем направления письменного сообщения почтой (простое письмо); акционерам, владеющим более 1 (Одного)% голосов – заказными письмами.
Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении Общего собрания акционеров».
Решение Совета директоров по второму вопросу Повестки дня:
«Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, рекомендовать его на утверждение Годовому общему собранию акционеров».
Решение Совета директоров по третьему вопросу Повестки дня:
«Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового года Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О кредитной политике Общества
6. О раскрытии информации ОАО «Комплект» как эмитентом эмиссионных ценных бумаг.
7. Избрание членов Совета директоров Общества».
Решение Совета директоров по четвертому вопросу Повестки дня:
«4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления:
1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.
3. Повестка дня собрания.
4. Годовой отчет Общества.
5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора.
6. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
10. Сведения о Счетной комиссии Общества.
11. Проекты решений Общего собрания.
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров (Приложение № 3)».
Решение Совета директоров по пятому вопросу Повестки дня:
«5.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров определить следующий размер дивиденда по акциям общества по результатам 2011 финансового года: 3 (Три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров, определить следующий порядок выплаты дивидендов:
5.2.1. выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам, осуществляется посредством банковского перевода денежных средств на расчетные счета, сообщенные Обществу в письменной форме, в безналичном порядке с 04 июня 2012 года;
5.2.2. выплата дивидендов акционерам – физическим лицам, осуществляется наличными деньгами при обращении в бухгалтерию Общества, начиная с 04 июня 2012 года.
Неполученные суммы дивидендов депонируются на счете Общества, где хранятся в течение общего срока исковой давности».
Решение Совета директоров по шестому вопросу Повестки дня:
«6.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров кандидатуры для избрания членов Совета директоров Общества.
6.2. Предложить Годовому общему собранию акционеров кандидатуры для избрания членами Ревизионной комиссии».
Решение по седьмому вопросу Повестки дня:
«Предложить Годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит ».
Решение по восьмому вопросу Повестки дня:
«На основании п. 6.1.10 Устава, определить кандидатуру секретаря Общего собрания акционеров».
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2012 года, без номера.
3. Подпись
Генеральный директор С.В. Евтишина
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” Марта 20 12 г. М.П.
