“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623405, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600930707
1.5. ИНН эмитента 6665002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kumz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.05.2012г. в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Трудовые резервы, д.8, ДК «Металлург».
2.4.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 час. 00 мин. по местному времени
2.6.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.04.2012г.
2.8.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение новой редакции Устава ОАО «КУМЗ».
2) Утверждение годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КУМЗ» за 2011 год.
4) Распределение прибыли (убытков) ОАО «КУМЗ» и решение о выплате дивидендов за 2011 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
7) Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2012 год.
8) Об одобрении кредитных соглашений и договоров об открытии аккредитивов с ОАО «Газпромбанк».
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с 27.04.2012 года по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д.3, 2 этаж, отдел корпоративной собственности.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.В.Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” 03 2012г. М.П.
