1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027802746872
1.5. ИНН эмитента 7805003536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07101-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vchm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты нижеуказанные решения: 15 марта 2012 года, протокол № 02/2012.
2.3. Содержание решений, результаты голосования и кворум заседания совета директоров:
(1) Предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Вторчермет» за 2011 год. Кворум – присутствовали 3 члена совета директоров из 5, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
(2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012 года (Приложение № 1 к протоколу). Кворум – присутствовали 3 члена совета директоров из 5, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
(3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Вторчермет» принять решение прибыль, полученную по результатам 2011 года, не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать. Кворум – присутствовали 3 члена совета директоров из 5, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
(4) Включить следующих кандидатов в состав кандидатур для избрания:
в Ревизионную комиссию Общества: Будякова Инга Викторовна;
Моисеева Жанна Александровна;
Жарких Надежда Олеговна.
Аудитором Общества: Утвердить аудитором ЗАО «Вторчермет» ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), регистрационный номер 10402019302).
Кворум – присутствовали 3 члена совета директоров из 5, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
(5) Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров ЗАО «Вторчермет» по проектам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Вторчермет», которое состоится 11 апреля 2012:
Вопрос повести дня: №1. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Вторчермет». Проект решения: «Избрать Совет директоров ЗАО «Вторчермет» в следующем составе:
Павлюченков Денис Викторович
Борисов Валерий Николаевич
Лихопуд Сергей Александрович
Зернова Елена Геннадьевна
Кочуланова Наталья Анатольевна».
Вопрос повести дня: №2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (баланса), отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Проект решения: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «Вторчермет» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность (баланс), отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) за 2011 год, прибыль общества по итогам финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать».
Вопрос повести дня: №3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Вторчермет». Проект решения: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Вторчермет» в следующем составе:
Будякова Инга Викторовна;
Моисеева Жанна Александровна;
Жарких Надежда Олеговна».
Вопрос повести дня: №4. Утверждение аудитора ЗАО «Вторчермет». Проект решения: «Утвердить аудитором ЗАО «Вторчермет» ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), регистрационный номер 10402019302).»
Вопрос повести дня: №5. Утверждение Устава ЗАО «Вторчермет» в новой редакции. Проект решения:
«Утвердить Устав ЗАО «Вторчермет» в новой редакции».
Кворум – присутствовали 3 члена совета директоров из 5, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Д.В. Никифоров
(подпись)
3.2. Дата “15 ” Марта 2012 г. М.П.
