“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623405, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600930707
1.5. ИНН эмитента 6665002150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kumz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод». Форма проведения - Собрание (совместное присутствие).
Инициатор созыва – Совет директоров ОАО «КУМЗ».
1.2.Определить дату проведения Собрания – 18.05.2012г.
1.3.Определить место проведения Собрания – Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д. 8, ДК «Металлург».
1.4.Определить адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
1.5.Определить время начала проведения Собрания – 12 час. 00 мин. по местному времени.
1.6.Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 час. 00 мин. по местному времени.
1.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03.04.2012г.
1.8.Определить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение новой редакции Устава ОАО «КУМЗ».
2) Утверждение годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КУМЗ» за 2011 год.
4) Распределение прибыли (убытков) ОАО «КУМЗ» и решение о выплате дивидендов за 2011 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
7) Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2012 год.
8) Об одобрении кредитных соглашений и договоров об открытии аккредитивов с ОАО «Газпромбанк».
1.9.Утвердить текст сообщения и порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении Собрания: публикация текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Металлург» не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
1.10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания:
• Проект Устава ОАО «КУМЗ» в новой редакции;
• Годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУМЗ» за 2011 год;
• Заключение Аудитора ОАО «КУМЗ»; заключение Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2011 год;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУМЗ»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ»;
• Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «КУМЗ».
• Сведения о сделках.
1.11.Заключить с держателем реестра акционеров ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - ЗАО «ПРЦ» договор на выполнение функций счетной комиссии.
1.12.Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с 27.04.2012 года по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д.3, 2 этаж, отдел корпоративной собственности.
1.13.Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Егорову Людмилу Васильевну.
По второму вопросу повестки дня:
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КУМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
– Боровик Сергей Владимирович
– Молчанов Евгений Петрович
– Ольховик Евгений Николаевич
– Скорняков Александр Владимирович
– Скорняков Владимир Ильич
– Филиппов Алексей Владимирович
– Челышев Александр Алексеевич
По третьему вопросу повестки дня:
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КУМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
– Арчакова Наталья Юрьевна
– Демина Екатерина Александровна
– Рыжиков Олег Анатольевич
– Трохина Светлана Дмитриевна
– Хомутова Елена Юрьевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров № 172 оч/зф от 15.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.В.Филиппов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” 03 2012г. М.П.
